公告日期：2021-04-27

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，通过
了《关于召开南京宝泰特种材料股份有限公司 2020 年年度股东大
会的议案》，定于 2021 年 5 月 22 日在公司四楼会议室现场召开
2020 年年度股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事
规则》等相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会为现场会议，参会股东现场书面投票。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 22 日上午 10:00，预计会
期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831004 宝泰股份 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的福建至理律师事务所律师。
（七） 会议地点

南京江宁开发区高湖路 29 号南京宝泰特种材料股份有限公司四楼会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

公司 2020 年度董事会工作报告。
(二)审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

公司 2020 年度监事会工作报告。
(三)审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京宝泰特种材料股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2020-002 号）、《南京宝泰特种材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003 号）。公司 2020年年度报告及摘要。
(四)审议《公司 2020 年度财务决算报告及 2021年度财务预算报告》
公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告。

(五)审议《公司 2020 年度权益分派议案》

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配。未分配利润将用于支持公司的业务发展。
(六)审议《关于确定公司 2021 年度经营工作目标的议案》》

确定公司 2021 年度经营工作目标。

(七)审议《关于公司 2021 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关
联方为公司申请综合授信提供担保的议案》

在今年资金面极其紧张的宏观环境下，为满足公司 2021 年正常的生产经营，公司与包括南京银行在内的约五至六家银行合作，争取
到授信额度规模 0.7 亿-1 亿元, 授权公司董事长在 2020 年年度股东
大会通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日内，代表公司股东会、董事会做出以公司资产为以上银行贷款及其他融资方式提供抵押、保证、担保等决定，并签署银行、担保公司及其他融资机构的相关《贷款合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文件。并由关联方（公司董事长及其配偶、公司实际控制人及其配偶等）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保，授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等，以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
(八)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人
的议案》

公司第三届董事会将于 2021 年 5 月任期届满，为顺利完成董事
会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定……
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