公告日期：2023-04-26

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，通过了《关
于召开南京宝泰特种材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》，
定于 2023 年 5 月 20 日在公司四楼会议室现场召开 2022 年年度股东大
会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会为现场会议，参会股东现场书面投票。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 10:00:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831004 宝泰股份 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的福建至理律师事务所律师
（七） 会议地点

南京江宁开发区高湖路 29 号南京宝泰特种材料股份有限公司四楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司 2021 年度监事会工作报告
（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京宝泰特种材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003 号）、《南京宝泰特种材料股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004 号）。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

（五）审议《公司 2022 年度权益分配预案的议案》

根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年
12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为117,237,223.78 元，母公司未分配利润为 9,179,119.15 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,000,000.00 股，
拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 5,760,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系 统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局
证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（六）审议《关于确定公司 2023 年度经营工作目标的议案》

关于确定公司 2023 年度经营工作目标的议案
（七）审议《关于公司 2023 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》

在今年资金面极其紧张的宏观环境下，为满足公司 2023 年正常的生产经营，公司与包括南京银行在内的约六至七家银行合作，争取到授信额度
规模 1 亿-1.2 亿元, 授权公司董事长在 2022 年年度股东大会通过本议案
之日起至 2023 年年度股东大会召……
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