公告日期：2023-05-22

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 05 月 20 日

2.会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号南京宝泰特种材料股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：芮天安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 51,748,909 股，占公司有表决权股份总数的 71.87%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司董事会对 2022 年度工作进行总结分析并制定 2023 年
工作计划而形成《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,748,909 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司监事会对 2022 年度工作进行总结分析并制定 2023 年
工作计划而形成《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,748,909 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

各位股东：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统中披露平台《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,748,909 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预
算报告》

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计事务所(特殊合伙人)出具无保留意见审计报
告对公司 2022 年财务报表相关事项以及相关内部控制发表的审计意见，同时做出 2023 年度财务收支的预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,748,909 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2022 年度权益分派议案》

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截止
2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 117,237,223.78 元，母公司未分配利润为 9,179,119.15 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,000,000.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 5,760,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用……
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