公告日期：2024-04-24

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号公司四楼会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件、电
话的方式发出
5. 会议主持人：马俊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核。并发表如下审核意见：

1、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为136,460,962.59 元，母公司未分配利润为 18,379,438.04 元。

公司本次权益分派预案如下 公司目前总股本为 7200 万股，拟以
权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 5,760,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次 权
益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税
务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额
度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》议案
1.议案内容：

在今年资金面极其紧张的宏观环境下，为满足公司 2024 年正常的生产经营，公司与包括南京银行在内的约五至六家银行合作，争取
到授信额度规模 1.2 亿-1.3 亿元, 授权公司董事长在 2023 年年度股
东大会通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内，代表公司股东会、董事会做出以公司资产为包括但不限于……
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