公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-008

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
八次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过：

提名邓宁嘉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,455,000 股，占公司股本的 13.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 901,278 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁明惠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2024-008

交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,668,825 股，占公司股本的 12.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓宁婕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,748,175 股，占公司股本的 9.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐康宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,920,968 股，占公司股本的 11.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名芮天安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘小冰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
七次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过：

公告编号：2024-008

提名马俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 141,750 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨根荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 4 月 22 日审议并通过：

选举虞益军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 4 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

刘小冰，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究
生。1986 年 7 月至 2006 年 4 月，任中共江苏省委党校法政教研部副
主任教授；2006 年 4 月至 2022 年 8 月，任南京工业大学法政学院
（法学院）教授、副院长、院长；2016 年 9 月至 2017 年 7 月，挂职
淮安市中级人民法院副院长。

公告编号：2024-008

二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等……
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