公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-011

证券代码：831005 证券简称：华维电瓷 主办券商：安信证券
萍乡华维电瓷科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《萍乡华维电瓷科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831005 华维电瓷 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江西省萍乡市芦溪县科技工业园电瓷工业城公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定，拟对《公司章程》进行修订。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为完善公司的治理机构，提高决策效率，使《股东大会议事规则》更加符合公司治理及决策的需要，保证股东大会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

公告编号：2020-011

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为了进一步规范监事会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。
（五）审议《关于<董事会换届选举>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胡露露、胡龙、黄海龙、赵健龙、刘浩浩为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。
（六）审议《关于<监事会换届选举>的议案》

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名韩际南、李学华为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成……
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