公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-025
证券代码:831019 证券简称:博硕光电 主办券商:申万宏源承销保荐
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和网络相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长曹耀辉先生
6.会议列席人员:公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司编制了《2022 年半年度报告》,
公告编号:2022-025
对公司 2022 年上半年经营成果、财务状况等情况进行了总结,详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年半年度报告》公告编号 2022-024。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年半年度权益分派方案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 08 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2022 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2022 年 9 月 16 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年
第二次临时股东大会,具体事项详见《2022 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号:2022-028
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2022-025
公司第四届董事会第四次会议决议
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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