公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-029

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长曹耀辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议 合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数244,506,935 股，占公司有表决权股份总数的 75.6301%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2022-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 9 月 16 全国中小企业股份转让系统官网披露的

公司 《2022 年半年度权益分派预案公告》，公告编号 2022-027。

2.议案表决结果：

同意股数 244,506,935 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

议案一 2022 0 0% 0 0% 0 0%

年半年

度权益

分配方

案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京玺泽律师事务所

（二）律师姓名：袁毅、潘登

公告编号：2022-029

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公 司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过 的决议合法有效。

四、备查文件目录

一、《秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

公告》

二、《北京玺泽律师事务所关于秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 2022 年

第二次临时股东大会的法律意见书》

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