公告日期:2023-04-27
证券代码:831019 证券简称:博硕光电 主办券商:申万宏源承销保荐
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:网络形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人:公司董事长曹耀辉先生
6.会议列席人员:公司监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《《2022 年度董事会工作报告》》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长曹耀辉先生代表董事会汇报:2022 年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》。
议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的秦皇岛博硕光电设备股份有限公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2022年公司经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会审议了《2022 年度财务
决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会审议了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度权益分配方案》
1.议案内容:
截至 2022 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 104,469,537.73 元,母公司未分配利润为 127,493,389.09 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 323,293,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.927951 元(含税)。
本次权益分派共预计派发现金红利 30,000,006.26 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
议案内容详见公司于2023年 04 月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》,公告编号 2023-006。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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