博硕光电:董事任命公告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-007
证券代码:831019 证券简称:博硕光电 主办券商:申万宏源承销保荐
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第五次会议于 2023 年4 月 25 日审议并通过。
任命黄安宁先生为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
公司原董事离职,需要按照《公司法》以及《公司章程》补选董事。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于完善公司治理结构,保障公司的规范运作,满足公司未来经营发展的 需要,不会对公司生产经营产生不利影响。
公告编号:2023-007
三、备查文件
公司《第四届董事会第五次会议决议》
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
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