公告日期:2024-04-02
公告编号:2024-003
证券代码:831019 证券简称:博硕光电 主办券商:申万宏源承销保荐
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:网络会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长曹耀辉先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《对北京智湃特医疗科技有限公司投资的议案》
1.议案内容:
北京智湃特医疗科技有限公司(以下简称目标公司),2024-3-19 成立,注册
公告编号:2024-003
资金 100 万元,公司经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);第一类医疗器械销售;兽医专用器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
本公司拟对目标公司投资 500 万元(11.1111 万元为注册资金,488.8889 万
元计入目标公司资本公积),投资后,我公司持有目标公司 10%股权。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第四届董事会第九次会议决议文件
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日
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