公告日期：2019-03-26

公告编号：2019-010
证券代码：831023 证券简称：北展股份 主办券商：中原证券
大连北方国际展览股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2019年3月26日审议并通过：

选举李琼为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月26日起至2022年3月25日。

本次会议召开0日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事4人，董事委托代理人1人。

会议由李琼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长李琼持有公司股份13,500,000股，占公司股本的37.73%。不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2019年3月26日审议并通过：

任命王威为公司总经理，任职期限三年，2019年3月26日起至2022年3月25日。
本次会议召开0日以现场方式通知全体董事，实际到会董事4人，董事委托代理人1人。

会议由李琼主持。

公告编号：2019-010
本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

总经理王威持有公司股份2,000,000股，占公司股本的5.59%。不是失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2019年3月26日审议并通过：

任命李弘扬为公司副总经理，任职期限三年，2019年3月26日起至2022年3月25日。

本次会议召开0日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事4人，董事委托代理人1人。

会议由李琼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（六）换届后董监高人员情况

副总经理李弘扬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（七）首次任命董监高人员履历

李弘扬个人简历：李弘扬，男，汉族，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年5月-2014年8月大连明和房地产开发有限公司策划经理；2014年9月-2015年11月，大连明和兆泰置业有限公司策划经理；2015年12月至今大连北方国际展览股份有限公司办公室主任。
（八）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2019年3月26日审议并通过：

任命周建新为公司董事会秘书，任职期限三年，2019年3月26日起至2022年3月25日。

本次会议召开0日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事4人，董事委托代理

公告编号：2019-010
人1人。

会议由李琼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（九）换届后董监高人员情况

董事会秘书周建新持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（十）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2019年3月26日审议并通过：

任命周建新为公司财务负责人，任职期限三年，2019年3月26日起至2022年3月25日。

本次会议召开0日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事4人，董事委托代理人1人。

会议由李琼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（十一）换届后董监高人员情况

财务负责人周建新持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
换届对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届符合《公司法》和《公司章程》规定，换届高级管理人员不……
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