公告日期:2020-05-15
公告编号:2020-022
证券代码:831023 证券简称:北展股份 主办券商:开源证券
大连北方国际展览股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 14 日以邮件及电话通知方式
发出
5.会议主持人:董事长李琼先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事钟国苗因个人原因未参与表决
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉》的议案
1.议案内容:
公告编号:2020-022
详见公司于 2020 年5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《大连北方国际展览股份有限公司信息披露管 理制度》的公告(公告编号:2020-023)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
大连北方国际展览股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
大连北方国际展览股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
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