公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-013

证券代码：831025 证券简称：万兴隆 主办券商：开源证券
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 6 期 1 座
1507 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长何杰钊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数116,288,940 股，占公司有表决权股份总数的 69.778%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-013

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的
议案》
1.议案内容：

根据公司的经营需求及资金使用计划，公司拟于 2023 年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 12000 万元的综合授信额度（包含新增及 2023 年度已融资额度），用于补充公司流动资金、在建项目以及新项目开展等。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,288,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范年报信息披露要求，规避重大差错风险，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范性文件相关规定，公司拟制订《年报重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,288,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-013

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经参会股东签字并加盖公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2023年第三次临时股东大会文件》；

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 23 日

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