公告日期：2024-05-17

证券代码：831025 证券简称：万兴隆 主办券商：开源证券
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 6 期 1 座
1507 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长何杰钊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数116,288,940 股，占公司有表决权股份总数的 69.778%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年公司的经营情况组织编写了《2023 年度董事会工作
报告》, 并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,288,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年度工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报
告》, 并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,288,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及其年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的经营情况，编写了《2023 年年度报告及其摘要》，

详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,288,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的财务情况制定了《2023 年度财务决算报告》, 并
提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,288,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的财务预计情况制定了《2024 年度财务预算报告》,
并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,288,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关……
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