公告日期:2023-02-15
证券代码:831033 证券简称:朗星科技 主办券商:国融证券
厦门市朗星科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长白鹭明
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数33,373,761 股,占公司有表决权股份总数的 69.17%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具 体 详 见 公 司 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,758,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东李艺峰回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2023 年度拟申请银行借款的议案》
1.议案内容:
具 体 详 见 公 司 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2023 年度拟申请银行借款的公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,086,561 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东白鹭明、陈子鹏回避表决。
(三)审议通过《关于公司第五届董事会董事候选人的提案》
1.议案内容:
具 体 详 见 公 司 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,373,761 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司第五届监事会监事候选人的提案》
1.议案内容:
具 体 详 见 公 司 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,373,761 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于关联租赁的议案》
1.议案内容:
具 体 详 见 公 司 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《关联交易公告》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,086,561 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 ……
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