公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-012

证券代码：831033 证券简称：朗星科技 主办券商：国融证券
厦门市朗星科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以现场通知、电话方
式发出

5.会议主持人：董事白鹭明（过半数以上董事推举）

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证此次董事会的召集、召开所履行的程序符合有关法律法 规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-012

选举白鹭明先生（非失信联合惩戒对象）为公司第五届董事会董事长，任
期三年，与本届董事任期相同，即 2023 年 02 月 13 日至 2026 年 02 月 12
日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任陈子鹏先生（非失信联合惩戒对象）为公司总经理，任期三年，即 2023
年 02 月 13 日至 2026 年 02 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任王小燕女士（非失信联合惩戒对象）为公司董事会秘书，任期三年，
即 2023 年 02 月 13 日至 2026 年 02 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-012

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任郑凌先生、李伟先生（均为非失信联合惩戒对象）为公司副总经理，
任期三年，即 2023 年 02 月 13 日至 2026 年 02 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任林培镇先生（非失信联合惩戒对象）为公司财务负责人，任期三年，
即 2023 年 02 月 13 日至 2026 年 02 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门市朗星科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

厦门市朗星科技股份有限公司
董事会
……
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