公告日期：2023-11-09

证券代码：831033 证券简称：朗星科技 主办券商：国融证券
厦门市朗星科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

厦门市朗星科技股份有限公司（以下简称：“公司”）参股子公司诺华恒盛 精密电子（厦门）有限公司（以下简称：“诺华恒盛”）向中国农业银行股份有 限公司厦门翔安支行（以下简称：“农行厦门翔安支行”）申请银行授信 4050 万 元，由子公司控股股东吴福和及其配偶伍顺英、公司、公司实控人白鹭明提供 连带责任保证。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 7 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了
《关于公司及关联方为参股子公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果： 6 票通过，0 票反对，0 票弃权，关联董事白鹭明回避表决。

1、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定：

第八十九条挂牌公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下 情形之一的，还应当提交公司股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净 资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产 30％的担保；

（五）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——
关联交易》的规定：

第十二条关联股东，是指具有下列情形之一的股东：

（一）交易对方；

（二）拥有交易对方直接或者间接控制权的；

（三）被交易对方直接或者间接控制的；

（四）与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接或者间接控制 的；

（五）在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人或 其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；

（六）交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；

（七）因与交易对方或者其关联方存在尚未履行完毕的股权转让协议或者 其他协议而使其表决权受到限制或者影响的股东；

（八）中国证监会或者全国股转公司认定的可能造成挂牌公司利益对其倾 斜的股东。

公司最近一期经审计总资产为 269,998,087.48 元，净资产 148,753,116.50
元，此次公司单笔担保额为 40,500,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产 27.23％，超过 10%。

因此，本议案涉及关联交易，关联董事白鹭明回避表决，并需提交公司股 东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：诺华恒盛精密电子（厦门）有限公司

成立日期：2021 年 6 月 28 日

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔星路 100 号恒业楼 208-41 室

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔星路 100 号恒业楼 208-41 室
注册资本：20,000,000 美元

主营业务：电子元器件制造

法定代表人：吴福和

控股股东：吴福和

实际控制人：吴福和

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司参股子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 10 月 31 日资产总额：48,232,492.10 元

2023 年 10 月 31 日流动负债总额：4,117,345.00 元

2023 年 10 月 31 日净资产：44,115,147.10 元

2023 年 10 月 31 日资产负债率：8.54%

2023 年 1-10 月营业收入：0 元

2023 年 1-10 月利润总额：-704,953.24 元

2023 年 1-10 月净利润：-704,953.24 元

审计情况：经厦门颂耀会计师事务所审计
三、担保协议的主要内容

参股子公司诺华恒盛……
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