公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-011
证券代码:831033 证券简称:朗星科技 主办券商:国融证券
厦门市朗星科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日 以现场通知、电话方式
发出
5.会议主持人:监事会主席余灶林
6.召开情况合法合规性说明:
公司监事会保证此次监事会的召集、召开所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会主席就 2023 年监事会工作情况进行总结汇报。
公告编号:2024-011
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
本公司监事会和监事对公司 2023 年年度报告进行了审核和确认,审核和确认意见如下:
1、2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,公司 2023 年年度报告基本上真实地反映了公司 2023 年年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
本公司监事会和监事保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-011
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容:
本年度不分派,不转增。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》1.议案内容:
具 体 详 见 公 司 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2024 年年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,审议《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。