公告日期:2021-02-18
公告编号:2021-005
证券代码:831035 证券简称:中天利 主办券商:华安证券
扬州中天利新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯方式同时进行
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人:陈琦女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事宋国盈因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事谷柏因疫情原因以通讯方式参与表决。
董事陶绪斌因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认注销公司全资子公司河南中天利新材料有限公司的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-005
详见 2021 年 2 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《扬州中天利新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
扬州中天利新材料股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 18 日
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