• 最近访问:
发表于 2020-06-30 15:51:24 股吧网页版
中天利:第三届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-30



证券代码:831035 证券简称:中天利 主办券商:华安证券

扬州中天利新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 6 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与通讯方式同时进行

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人:陈琦女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。

董事陶绪斌因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。

董事谷柏因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事宋国盈因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

董事会工作报告对董事会 2019 年度完成的工作情况进行了简要回顾,对取

得的主要工作成就、存在的主要问题进行了总结,公司发展态势良好,进一步完善了法人治理结构;报告根据公司总体发展战略要求,提出了 2020 年重点工作计划。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 1 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2019

年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 1 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

为提高公司财务稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司稳定、持续、健康的发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司决定:2019 年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 1 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

基于与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)良好的合作关系,公司拟在2020 年继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务报告审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 1 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结,反映了公司实际经营情况和发展情况。具体内容详见公司于

2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2019 年年

度报告》(公告编号:2020-045),以及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-046)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 1 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于追认资产抵押的议案》

1.议案内容:

详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《关于追认资产抵押的公告》(公告编号:2020-039)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 1 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500