公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-040

证券代码：831036 证券简称：裕国股份 主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2022 年第三次临时股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2022 年 12 月 22 日

3.原股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日 9:00。

4.原股东大会网络投票起止时间：2022 年 12 月 27 日 15:00—2022 年 12 月 28 日
15:00。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、 延期召开股东大会原因

公司在设置股东大会网络投票会场时，因操作原因公司无法正常登陆网络投票系统，导致无法如期设置网络投票会场，经与中国证券登记结算有限责任公司沟通后，需
向对方提出书面申请，因审核需要时间，故原定于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第
三次临时股东大会延期至 2022 年 12 月 31 日 9:00 召开，本次延期召开符合《公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、 延期后股东大会基本情况

1.延期后股东大会股权登记日：2022 年 12 月 22 日

2.延期后股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 31 日 9:00。

3.延期后股东大会网络投票起止时间：2022 年 12 月 30 日 15:00—2022 年 12 月 31

公告编号：2022-040

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

其他相关事项参照公司 2022 年 12 月 1 日披露的公告，公告编号：2022-039。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2022 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

湖北裕国菇业股份有限公司
董 事 会

2022 年 12 月 26 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。