公告日期:2023-01-04
证券代码:831036 证券简称:裕国股份 主办券商:湘财证券
湖北裕国菇业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开业经于2022年12月1日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议并通过,由公司董事会召集,具体内容详见公司通过全国股转信息披露系统公告(《湖北裕国菇业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,公告编号:2022-039;《湖北裕国菇业股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会延期公告》,公告编号:2022-040)。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北裕国菇业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数
52,526,403 股,占公司有表决权股份总数的 60.03%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 85,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.10%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名雷于国为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够合法合规运行,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,现提名雷于国先生为第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起生效。
雷于国先生不属于失信被执行人,不是联合惩戒对象,在第三届董事会董事任期届满前,将按规定继续履职。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 52,526,403 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名于晓刚为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够合法合规运行,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,现提
名于晓刚先生为第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起生效。
于晓刚先生不属于失信被执行人,不是联合惩戒对象,在第三届董事会董事任期届满前,将按规定继续履职。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 52,526,403 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名张德伟为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够合法合规运行,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,现提名张德伟先生为第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起生效。
张德伟先生不属于失信被执行人,不是联合惩戒对象,在第三届董事会董事任期届满前,将按规定继续履职。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 52,526,403 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名喻祥国为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司……
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