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发表于 2023-04-25 20:20:19 股吧网页版
裕国股份:第四届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


证券代码:831036 证券简称:裕国股份 主办券商:湘财证券
湖北裕国菇业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:公司四楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以书面通知方式发


5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司总经理编制了《湖北裕国
菇业股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》,对 2022 年的工作情况进行了总结。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合 2022 年度的主要工作情况,董事会对 2022 年工作进行了总结,并编制《湖北裕国菇业股份有限公司 2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据公司 2022 年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了《湖北裕国菇业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定以及公司目前经营资金的需求情况,公司董事会拟提议公司 2022 年度利润不分配、不转增。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定,提请董事会审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2022 年度财务审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:

公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了公司 2022 年度报告及其摘要。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公……
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