公告日期：2023-05-22

证券代码：831036 证券简称：裕国股份 主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开业经于2023年4月23日召开的公司第四届董事会第三次会议审议并通过，由公司董事会召集，通过全国股转公司信息披露系统公告（《湖北裕国菇业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-018）并通知各位股东。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北裕国菇业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数52,072,234 股，占公司有表决权股份总数的 59.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份

总数 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2022 年度的主要工作情况，董事会对 2022 年工作进行了总结，并编制《湖北裕国菇业股份有限公司 2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,072,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2022 年度的主要工作情况，监事会对 2022 年工作进行了总结，并编制《湖北裕国菇业股份有限公司 2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,072,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《湖北裕国菇业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,072,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定以及公司目前经营资金的需求情况，公司董事会拟提议公司 2022 年度利润不分配、不转增。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,072,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（五）审议通过《公司 ……
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