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发表于 2023-08-28 21:23:15 股吧网页版
裕国股份:第四届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-28


公告编号:2023-023

证券代码:831036 证券简称:裕国股份 主办券商:湘财证券
湖北裕国菇业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点:公司四楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以书面通知方式发


5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 半年度报告>》议案
1.议案内容:

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份

公告编号:2023-023

转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等法律规定,公司已编制完成《2023 半年度报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与何赐哲签订<房屋租赁协议>》议案
1.议案内容:

何赐哲女士是公司控股股东、董事长兼总经理雷于国的配偶。公司此前与何
赐哲签订的《房屋租赁协议》于 2023 年 6 月 30 日到期。公司拟与何赐哲续签《房
屋租赁协议》。合同租赁标的为位于随州碧桂园商业街 8 街(凤凰新天地)101号和 104 号商铺的一层房屋、车位及其他附属建筑、设施设备,建筑面积 135.63
平方米。承租房屋用作公司食用菌产品专卖店。租赁期限自 2023 年 7 月 1 日起
至 2026 年 6 月 30 日止,租金标准为 45 元/平方米*月,年租金 73,200 元。租金
按季度支付,在租赁期限内不变。合同规定租赁期间,房屋的物业费、公司使用该出租房屋及有关设施设备的水、电等相关费用由公司承担。

此关联交易事项涉及的金额,已于 2023 年 2 月 15 日披露的公司《关于预计
2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-008)中预计此项发生金额,本协议经公司董事会决议通过后正式生效。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案为关联交易事项,关联董事雷于国、喻祥国已回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)湖北裕国菇业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

公告编号:2023-023

湖北裕国菇业股份有限公司
董 事 会

2023 年 8 月 28 日

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