公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-024

证券代码：831036 证券简称：裕国股份 主办券商：湘财证券
湖北裕国菇业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 半年度报告>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等法律规定，公司已编制完成公司《2023 半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-024

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与何赐哲签订<房屋租赁协议>》议案
1.议案内容：

何赐哲女士是公司控股股东、董事长兼总经理雷于国的配偶。公司此前与何
赐哲签订的《房屋租赁协议》于 2023 年 6 月 30 日到期。公司拟与何赐哲续签《房
屋租赁协议》。合同租赁标的为位于随州碧桂园商业街 8 街（凤凰新天地）101号和 104 号商铺的一层房屋、车位及其他附属建筑、设施设备，建筑面积 135.63
平方米。承租房屋用作公司食用菌产品专卖店。租赁期限自 2023 年 7 月 1 日起
至 2026 年 6 月 30 日止，租金标准为 45 元/平方米*月，年租金 73,200 元。租金
按季度支付，在租赁期限内不变。合同规定租赁期间，房屋的物业费、公司使用该出租房屋及有关设施设备的水、电等相关费用由公司承担。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案为关联交易事项但无关联监事，监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）湖北裕国菇业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司
监 事 会

2023 年 8 月 28 日

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