公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-008

证券代码：831036 证券简称：裕国股份 主办券商：湘财证券
湖北裕国菇业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开业经于2024年3月29日召开的公司第四届董事会第五次会
议审议并通过，由公司董事会召集，于 2024 年 4 月 1 日通过全国股转公司信息
披露系统公告（《湖北裕国菇业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-006）并通知各位股东。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北裕国菇业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数52,990,171 股，占公司有表决权股份总数的 60.56%。

公告编号：2024-008

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 937,937 股，占公司有表决权股份总数的 1.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授权公司向金融机构申请的 2024 年度借款
授信额度限额》议案
1.议案内容：

为保障公司间接融资渠道的畅通，维护与金融机构等的合作关系，灵活调度公司所需资金，防范资金调度风险，缓解资金压力，特提请股东大会授权公司在2024 年度向金融机构等申请不超过 1 亿元的借款授信额度限额，授信期限自股东大会批准之日起一年。公司董事会在股东大会批准的借款授信额度内，授权公司董事长有权决定向金融机构等申请单笔额度不超过 3,000 万元的借款，单笔超过 3,000 万元的借款应提交董事会审议。具体借款单位和申请的授信额度详见公司《2024 年度拟向金融机构申请的借款授信额度限额》。在股东大会批准的借款授信额度总限额内，公司董事会可以根据后续与各借款单位沟通确认的具体情况,对各借款单位的借款授信额度分项限额作出调整。在股东大会批准的借款授信额度总限额内，公司申请借款的具体事项，公司股东大会不再另行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,990,171 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。

公告编号：2024-008

（二）审议通过《关于公司 2024 年度作为金融机构借款被担保方的关联担保》
议案
1.议案内容：

根据与各金融机构等的初步沟通，公司在股东大会批准的 2024 年度借款授信额度限额内申请借款时，借款单位还可能需要公司的部分关联人（可能主要涉及公司的控股股东、实际控制人雷于国等股东，及其亲属或者其关联企业）为公司的借款提供担保。

为保障公司间接融资渠道的畅通，灵活调度经营资金，经与金融机构、公司的部分关联人沟通，现提请股东大会授权公司在股东大会批准的 2024 年度借款授信额度限额内申请借款时，根据后续与各金融机构等沟通确认的具体情况, 可以提请公司的上述部分关联人为公司借款提供担保。本授权自股东大会批……
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