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发表于 2022-03-08 15:40:11 股吧网页版
优波科:2022年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-08


公告编号:2022-004

证券代码:831040 证券简称:优波科 主办券商:开源证券
郑州优波科新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 3 月 4 日

2.会议召开地点:郑州高新技术产业开发区杜英街 166 号 2 号楼 4 楼公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长傅宏伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数19,668,575 股,占公司有表决权股份总数的 67.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-004

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2021 年度审计机构的议案》1.议案内容:

根据战略发展需要,经公司与北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)充分沟通与友好协商,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果:

同意股数 19,668,575 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《郑州优波科新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
郑州优波科新材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 8 日

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