公告日期:2023-10-24
公告编号:2023-020
证券代码:831040 证券简称:优波科 主办券商:开源证券
郑州优波科新材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长傅宏伟
6.会议列席人员:监事及非董事高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于在孟津设立子公司的议案》
1.议案内容:
为了业务发展需要,公司决定与王小平共同出资成立“洛阳优波科工程有限公司”(为本公司子公司),注册地为河南省洛阳市孟津区,注册资本为
公告编号:2023-020
1,000,000.00 元,本公司出资 510,000.00 元,出资占比 51.00%,王小平出资490,000.00 元,出资占比 49.00%,由王小平担任法定代表人(上述信息以工商登记为准)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州优波科新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
郑州优波科新材料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 24 日
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