公告日期:2021-05-19
证券代码:831048 证券简称:天成股份 主办券商:东吴证券
承德天成印刷科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:天成股份会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王贵玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数26,359,854 股,占公司有表决权股份总数的 99.91%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事封桂梅因事缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容
公司已编制完成《2020 年度董事会工作报告》,请各位股东审议
2.议案表决结果:
同意股数 26,359,854 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况
(二)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容
公司已编制完成《2020 年度监事会工作报告》,请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 26,359,854 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过关于《公司 2020 年度报告》及其摘要
1.议案内容
公司已编制完成《公司 2020 年年度报告》及其摘要,年度报告及其摘要于
2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。
http://www.neeq.com.cn。请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 26,359,854 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容
公司已编制完成《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》,请
各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 26,359,854 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况
(五)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容
公司已编制完成《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 26,359,854 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御抗风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护股东的长远利益,根据公司实际情况,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数……
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