公告日期:2022-04-26
证券代码:831048 证券简称:天成股份 主办券商:东吴证券
承德天成印刷科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:天成股份会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:王贵玉
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》
的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年生产经营情况及 2022 年目标计划的议案》1.议案内容:
由公司总经理梁彦民做公司 2021 年度总经理工作报告,报告就公司 2021
年度的经营管理工作进行了全面总结,并对 2022年度的主要工作做出详细安排。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司董事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2021 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2021 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及公司 2022 年财务预算报告》1.议案内容:
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》(亚会审字(2020)第 01110721 号),结合公司实际情况,编制了公司《2021 年度财务决算报告公司 2022 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司对募集资金使用情况进行了专项核查,并形成《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御抗风险的能力,实现……
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