公告日期：2022-05-18

承德天成印刷科技股份有限公司

章 程

（二零二一年年度股东大会修订稿）

二零二二年五月十八日

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会 ......9

第一节 股东......9

第二节 股东的权利和义务 ......12

第三节 股东大会的一般规定 ......14

第四节 股东大会的召集 ......14

第五节 股东大会提案与通知 ......15

第六节 股东大会的召开 ......16

第七节 股东大会的表决和决议 .......19

第五章 董事会......24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......33

第一节 监事 ......33

第二节 监事会 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 利润分配 ......37

第三节 内部审计......37

第四节 会计师事务所的聘任 ......37
第九章 通知与公告......38

第一节 通知 ......38

第二节 公告 ......38

第十章 信息披露事务 ......39
第十一章 投资者关系管理 ......40
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41

第一节 合并、分立、增资及减资......42

第二节 解散和清算 ......42
第十三章 修改章程......44
第十四章 争议解决方式......44
第十五章 附则......45

承德天成印刷科技股份有限公司

章 程

（2014年3月12日，公司创立大会暨第一次股东大会通过；根据2014年4月28日公司二零一四年第二次临时股东大会通过的《关于修改<承德天成印刷科技股份有限公司章程>的议案》决议第一次修订；根据2014年7月1日公司二零一四年第三次临时股东大会通过的《关于修改<承德天成印刷科技股份有限公司章程>的议案》决议第二次修订，根据2015年11月24日公司二零一五年第二次临时股东大会通过的《关于修改<承德天成印刷科技股份有限公司章程>的议案》决议第三次修订，根据2020年5月18日公司二零一九年年度股东大会通过的《关于修改<承德天成印刷科技股份有限公司章程>的议案》决议第四次修订，根据2022年5月18日公司二零二一年年度股东大会通过的《关于修改<承德天成印刷科技股份有限公司章程>的议案》决议第五次修订自2022年5月18日起生效并实施。）

第一章 总则

第一条 为维护承德天成印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会 ”）《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）相关业务规则及其他有关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司系由承德天成印刷器材有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称: 承德天成印刷科技股份有限公司。

第四条 公司住所：河北承德县高新技术产业开发区天成路1-5 幢。

邮政编码：067400 。

第五条 公司注册资本为人民币2638.4854 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件……
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