公告日期:2023-06-15
公告编号:2023-022
证券代码:831048 证券简称:天成股份 主办券商:东吴证券
承德天成印刷科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:天成股份会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人:王贵玉
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定;本次会议的召开程序、表决程序与结果,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王贵玉先生为公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要,经董事会提名,选举王贵玉先生担任公司董事长,任期自本次董事会通
公告编号:2023-022
过之日起至第四届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘梁彦民先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展 需要,续聘梁彦民先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《续聘孙宏艳女士为公司常务副总经理、财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要,续聘孙宏艳女士为公司常务副总经理、财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《续聘尚亚来先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要,续聘尚亚来先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第四
公告编号:2023-022
届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《续聘杨宗国先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要,续聘杨宗国先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
承德天成印刷科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
承德天成印刷科技股份有限公司
董事会
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