公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-027

证券代码：831048 证券简称：天成股份 主办券商：东吴证券
承德天成印刷科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：天成股份会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：刘瑞贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及
有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《承德天成印刷科技股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下：

公告编号：2023-027

1、公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、
中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

2、公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国股转公司的各项规
定，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 《2023 年半年度报告》真实地反映了公司半年度的经营管理和财务状况。公司 《2023 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

3、在提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告》编制和审核
的人员存在违反保密规定的行为。议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承德天成印刷科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

承德天成印刷科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日

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