公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-026

证券代码：831048 证券简称：天成股份 主办券商：东吴证券
承德天成印刷科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：天成股份会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王贵玉

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公
司编制了《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全

公告编号：2023-026

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承德天成印刷科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-025)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承德天成印刷科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

承德天成印刷科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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