公告日期:2024-04-10
公告编号:2024-002
证券代码:831048 证券简称:天成股份 主办券商:东吴证券
承德天成印刷科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:天成股份会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长王贵玉
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定;本次会议的召开程序、表决程序与结果,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于股票发行募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》
1.议案内容:
公司 2019年第一次股票发行,经 2019 年 3月 4日第二届董事会第八次会议、
公告编号:2024-002
2019 年 3 月 21 日 2019 年第一次临时股东大会审议,向 1 名投资者共计发行
2,534,854 股,每股发行价格 7.89 元,共计募集资金人民币 20,000,000.00 元,
截止至 2024 年 4 月 8 日本次股票发行募集资金已经使用完毕,公司拟将募集资
金专户结余利息转回公司一般户并注销募集资金专户。上述募集资金专项账户注销后,公司与承德银行股份有限公司承德县支行、东吴证券股份有限公司签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《承德天成印刷科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
承德天成印刷科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
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