公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-001

股份代码：831048 股份简称：天成股份 主办券商：东吴证券
承德天成印刷科技股份有限公司

关于股票发行募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及 连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司2019年第一次股票发行，经2019年3月4日第二届董事会第八次会议、
2019 年 3 月 21 日 2019 年第一次临时股东大会审议，向 1 名投资者共计发行
2,534,854 股，每股发行价格 7.89 元，共计募集资金人民币 20,000,000.00 元，
上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司在承德银
行 股 份 有 限 公 司 承 德 县 支 行开立的募集资金专用账户（银行账号：
5001534600260）。

二、募集资金的管理与存放

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，及 2016 年 9 月
9 日召开了 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于承德天成印刷科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，建立了涉及募集资金存储、使用、监管和责任追究等方面的内控制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求等事项。符合《挂牌公司股票发行常见问答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定。
（二）募集资金专户存储情况

公司已于 2019 年 3 月 4 日召开第二届董事会第八次会议，2019 年 3 月 21
日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。

本次股票发行的认购方已于 2019 年 3 月27日将认购款 20,000,000.00 元缴
付至公司募集资金专项账户。

公告编号：2024-001

2019 年 4 月 4 日，公司与承德银行股份有限公司承德县支行及东吴证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2019 年第一次股票发行共募集资金人民币 20,000,000.00 元，根据股
票发行方案的规定，该募集资金的具体用途均为：补充流动资金及推广应用纳米喷墨制版绿色集成技术。

2020 年 5 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第
八次会议，审议通过了《承德天成印刷科技股份有限公司关于变更募集资金用途
的议案》议案。2020 年 5 月 30 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。此次变更募集资金用途根据实际使用情况，不改变原有用途的情况下，进行用途类别金额的调整。将用于推广应用纳米制版绿色集成技术 3,500,493.73 元，变更为补充流动资金。

公司于 2024 年4月 8 日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了 《关
于股票发行募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并于同日 办理了销户手续。公司按照已披露的《股票定向发行说明书》中的募集资金用途存放和使用股票发行募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

项目 金额（元）

（一）募集资金总额 20,000,000.00

加：利息收入 34,579.53

（二）已使用募集资金总额 20,034,564.18

具体用途：

购买原材料 17,530,028.37

补充流动资金 2,504,535.81……
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