公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-004
证券代码:831048 证券简称:天成股份 主办券商:东吴证券
承德天成印刷科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:天成股份会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长王贵玉
6.会议列席人员:公司全体监事及高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容:
公司总经理梁彦民已向公司董事会提交《关于关于 2023 年度总经理工作报告议案》,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-004
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公司董事会编制了《关于 2023 年度董事会工作报告》,由董 事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司已编制完成《公司 2023 年年度报告》及其摘要,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及公司 2024 年财务预算报告》1.议案内容:
根据 2023 年公司的经营情况,公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024
年度财务预算报告》,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
公告编号:2024-004
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
公司已编制完成《承德天成印刷科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度利润分配的方案》
1.议案内容:
公司本年度不作利润分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请亚太(集团)会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司聘请的亚太(集团)会计师事务所在担任本公司财务报表审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责,完成了公司……
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