公告日期：2023-12-29

证券代码：831049 证券简称：赛莱拉 主办券商：申万宏源承销保荐
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

2023 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈海佳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数108,335,427 股，占公司有表决权股份总数的 62.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明
书>议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-099）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,335,427 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》
1.议案内容：

公司与本次定向发行的认购对象签署附生效条件的《股份认购协议书》，《股份认购协议书》约定经合同当事人签署后成立，自公司董事会及股东大会审议通过有关本次发行事宜的相关议案并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函和取得中国证券监督管理委员会关于本次股票定向发行的注册决定之日起生效。此外，针对认购对象佛山合肤共赢医疗创业投资合伙企业（有限合伙）所签署的《股份认购协议书》，生效条件还另外增加了佛山合肤共赢医疗创业投资合伙企业（有限合伙）“通过中国证券投资基金业协会的登记备案，已办结私募基金的备案手续”的条件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,335,427 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于根据本次股票定向发行结果修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据本次股票定向发行结果，公司拟修订公司章程，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-100）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,335,427 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次定向发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，以保证募集资金专款专用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,335,427 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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