公告日期:2023-01-12
公告编号:2023-004
证券代码:831057 证券简称:多普泰 主办券商:西南证券
重庆多普泰制药股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第十八次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置了会场,采取现场会议方式召开。公司同一股东应选择现场投票或网络投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 2 月 3 日 15:00。
2、网络投票起止时间:2023 年 2 月 2 日 15:00—2023 年 2 月 3 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的
公告编号:2023-004
顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831057 多普泰 2023 年 1 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
重庆市两江新区栖霞路 3 号凯比特大厦二期 18 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举》议案
公司第三届董事会的任期将于 2023 年 1 月 19 日届满,为保证董事会的正常
运作,保障公司有效决策和平稳发展,提名甘奇超先生、甘奇志先生、秦岭先生、李凌女士、 甘林子女士 5 名人员为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会通过之日起生效。董事会经查,上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的
公告编号:2023-004
要求。在 2023 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》(公告编号:2023-005)。
(二)审议《关于公司监事会换届选举》议案
公司第三届……
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