公告日期:2021-04-26
公告编号:2021-005
证券代码:831071 证券简称:北塔软件 主办券商:华福证券
上海北塔软件股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第二次会议于 2021 年4 月 26 日审议并通过:
提名凌政先生为公司董事,任职期限与第五届董事会一致,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长王俊主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
由于公司董事谷玉龙先生于2021 年1 月28日提出辞职申请,为加强董事会建设,
董事会提请股东大会补充选举凌政先生为公司第五届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历
凌政,男,1973 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,2002 年 1 月毕业
华东理工大学物理学专业,研究生学历。2004 年 11 月到 2014 年 11 月在惠普公司担任
高级研发经理;2014 年 12 月至今,就职于上海北塔软件股份有限公司,任研发总监。
公告编号:2021-005
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
凌政先生担任公司董事,有利于董事会工作的平稳运转,确保公司的生产、经营正常开展。
三、备查文件
《上海北塔软件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
上海北塔软件股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日
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