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发表于 2021-08-24 15:48:52 股吧网页版
瑞恒科技:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-24


公告编号:2021-012

证券代码:831073 证券简称:瑞恒科技 主办券商:东北证券
福建瑞恒信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 10 日以电话、电邮方式发出
5.会议主持人:董事长姚云飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司根据相关规则要求编制了《2021 年半年度报告》,详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《公司 2021 年半年度报告》。

公告编号:2021-012

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建瑞恒信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

福建瑞恒信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

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