公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-019

证券代码：831073 证券简称：瑞恒科技 主办券商：东北证券
福建瑞恒信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚云飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不再需要其他部门批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,430,000 股，占公司有表决权股份总数的 20.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事张凡、余力、黄春香、杨钰龄因个人
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蔡宗辉因个人原因缺席；

公告编号：2022-019

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理以及董事会秘书兼副总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截 至 2022 年 6 月 30 日 ，公 司 财 务 报 表 未 分 配 利 润 累 计
金 额-117,495,469.53 元，未弥补亏损 117,495,469.53 元， 超过公司股本总
额 56,500,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，
提请股东大会审议。具体内容详见 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《更换公司监事》议案
1.议案内容：

因公司原监事蔡宗辉先生辞职，现提名饶宇龙先生担任公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日，至本届监事会任期届满。
2.议案表决结果：

同意股数 11,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-019

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蔡宗辉 监事 离职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会

饶宇龙 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会

四、备查文件目录

《福建瑞恒信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
福建瑞恒信息科技股份有限公司
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