公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-035

证券代码：831081 证券简称：西驰电气 主办券商：天风证券
西安西驰电气股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-035

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831081 西驰电气 2023 年 8 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城（西安）律师事务所律师。
（七）会议地点

陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B
座 15 楼。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年半年度权益分派预案》

该议案内容已披露于 2023 年 7 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-033）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

1、向主管机关报审权益分派的材料；

2、权益分派涉及的其他事宜。

公告编号：2023-035

（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

公司将根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，根据权益分派预案的实施情况修改公司章程。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

（1）个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他 人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份 证复印件。

（2）法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字
出版基地 B 座 15 楼 1503 室.

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：戴革奇 联系电话：029-89020808 传真：

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