公告日期：2022-12-28

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：招商证券

广州博冠光电科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司一号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曾德祥

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数73,723,517 股，占公司有表决权股份总数的 73.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书张傲雪出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于成立子公司广州博冠光电仪器公司的议案》

1、议案内容

根据公司发展战略规划，为进一步增强公司业务群经营效率，公司拟

成立广州博冠光电仪器有限公司，承接公司海外出口业务，注册资金 50

万元人民币。广州博冠光电仪器有限公司成立后将进一步拉动公司出口业

务发展，提升公司的整体盈利能力和核心竞争力。

2、议案表决结果

同意股数 64,882,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

关联股东张鹏回避表决。

（二）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022- 2023

年度审计机构》

1、议案内容

根据公司业务发展需要，拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通

合伙）担 任公司 2022-2023 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及

相关咨询业务。

2、议案表决结果

同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议《关于公司拟与招商证券股份有限公司签署<解除持续督导协议>的议

案》

1、议案内容

因公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招

商证券”） 充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜

达成一致意见，公司拟 与招商证券签署附生效条件的《解除持续督

导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无

异议函之日起生效。该协议生效后，招商证券将不再担任公司的主办

券商，不再履行持续督导职责。

2、议案表决结果

同意股数 73,723,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署<持续督导协议>的议案》

1、议案内容

因公司拟与招商证券股份有限公司终止持续督导关系，根据全国

中小企业股 份转让系统有限责任公司的相关规定，经与东北证券股份

有限公司充分沟通和友 好协商，双方就签署持续督导协议相关事宜达

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