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发表于 2023-05-08 18:04:03 股吧网页版
博冠股份:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-08


公告编号:2023-015

证券代码:831085 证券简称:博冠股份 主办券商:东北证券
广州博冠光电科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集召开和表决过程符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议的召开方式符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 24 日 10:00。

(六)出席对象

公告编号:2023-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831085 博冠股份 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司一号会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订公司章程》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司章程变更公告》(公告编号 2023-014)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

公告编号:2023-015

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

以现场出席会议的股东持上述所需文件进行现场登记。

(二)登记时间:2023 年 5 月 23 日 9:00-17:00

(三)登记地点:广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A5 栋第三
层 A 单元公司一号会议室
四、其他
(一)会议联系方式:020-32203001-866
(二)会议费用:出席本次会议的股东及代理人食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录

《广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日

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