公告日期：2023-09-22

广州博冠光电科技股份有限公司

章程

【2023】年【9】月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......5
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 13
第三节 股东大会的召集 ...... 17
第四节 股东大会的提案和通知 ...... 18
第五节 股东大会的召开 ...... 20
第六节 股东大会的表决与决议 ...... 23
第五章 董事会......28
第一节 董 事......28
第七章 监事会......42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46
第九章 信息披露与投资者关系管理...... 49
第十章 通知和公告 ...... 51
第十一章 合并、分立、增资和减资 ...... 52
第十二章 解散和清算 ...... 52
第十三章 修改章程 ...... 55
第十四章 附则......55

广州博冠光电科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》全国中小企业股份转让有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关法律、行政法规的规定，等相关法律法规的规定，为规范广州博冠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，特制定本章程。

第二条 公司的名称

中文名称：广州博冠光电科技股份有限公司

英文名称：Guangzhou Bosma Corp

第三条 公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A5 栋
第三层 A 单元

第四条 公司注册资本为人民币 100,000,001 元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 公司于【2014】年【8】月【19】日进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

第九条 公司可依法设立子公司、分公司。

第十条 公司可以向其他企业投资。但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第十一条 本章程是公司的行为规则，为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总经理助理、总监、财务负责人、董事会秘书。

第十三条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十四条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨：公司将坚守“诚信为本，客户为尊，创新为先，合作为道”的经营理念，秉承了中华传统文化“中、正、谦、和”的人文精神，不断开拓创新，积极进取，为社会大众提供优异的产品和完善的服务，为人类生活的美好与进步持续创造新的价值。

第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：一般经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；光学仪器制造；仪器仪表制造；数字视频监控系统制造；安防设备制造；智能仪器仪表制造；影视录放设备制造；照相机及器材制造；其他通……
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