公告日期:2024-04-26
证券代码:831087 证券简称:秋乐种业 公告编号:2024-050
河南秋乐种业科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场+通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 23 日以电话、书面相结
合方式发出
5.会议主持人:董事长侯传伟
6.会议列席人员:公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事覃坤、常茂松因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
根据北京证券交易所相关规定,公司编制了《河南秋乐种业科技股份有限 公司 2024 年一季度报告》,具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信 息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公告(公告编号为:2024-049)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会审计委员会
第十二次会议,对《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年一季度报告》的财务部分进行审查,审查意见为同意。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
(二)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二 次会议审查意见》
河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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