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公告日期:2021-04-15
精冶源
NEEQ : 831091
北京精冶源新材料股份有限公司
(Beijing Jingyeyuan New Materials Co., Ltd.)
年度报告
2020
公司年度大事记
1、2020 年 1 月,北京市知识产权局授予公司“北京市知识产权试点单位”。
2、2020 年 12 月,公司全资子公司精冶源新材料河北有限公司通过 ISO 9001:2015 质量管
理体系认证,2021 年 2 月通过 ISO 14001:2015 环境管理体系认证及 ISO 45001:2018 职业
健康安全管理体系认证。上述认证顺利通过,表明作为公司科研生产基地的精冶源新材料河北有限公司已正式运营,对公司的研发、生产具有重要意义。
注:本页内容原则上应当在一页之内完成。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告 ...... 34
第九节 备查文件目录 ...... 104
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人左亮珠、主管会计工作负责人柴丽霞及会计机构负责人(会计主管人员)郑玉翠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否
异议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【重大风险提示表】
重大风险事项 重大风险事项描述及分析
名称
近年特别是 2020 年以来,中国及全球经济环境发生了重大变化,公司下游钢铁行业
未来行业整合 的整合开始明显加速,以宝武为代表的大型钢企加快了并购步伐,行业集中度快速提
的风险 升。公司所在的耐火材料行业,也出现了不同于以往的竞争格局:一是与钢铁企业的
深度合作,二是耐材企业之间已出现整合迹象。公司能否适应经营格局的变化,适应
本行业和上下游的变化,对管理团队是一个巨大挑战。
核心员工队伍 公司是以技术为核心竞争力的企业,公司生存和发展的基石是技术和产品,新产品的 稳定及发展的 开发和业务开拓均依靠高素质、不断发展壮大的核心员工队伍。能否保持核心员工队
风险 伍的稳定,后续人才特别是技术、生产和销售人才的培养是公司稳健经营及发展的重
要因素。公司近几年不断推出新产品,销售队伍能否适应不断变化的行业竞争格局,
快速拓展新产品市场,是公司未来能否持续发展的关键。
股权集中及实 公司股权较为集中,实际控制人左亮珠、马英二人为夫妻关系,合计持有公司 65.5 际控制人不当 5%的股份。左亮珠、马英均为公司董事,且左亮珠担任董事长兼总经理,能够对公司
控制的风险 股东大会……
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